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新2最新网址(www.hg108.vip):警捣洗黑钱集团 拘3骨干10傀儡

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  【大公报讯】记者周亮恒报道:警方发现一个「洗黑钱」集团以数百元至数万元报酬,招揽想「赚快钱」的市民做傀儡,到银行开设公司户口用作洗黑钱,涉嫌清洗14亿港元怀疑犯罪得益。警方调查后拘捕13名男女,包括3名集团骨干成员及10名傀儡,相信已成功打击一个活跃本港的洗黑钱集团。

  涉清洗14亿港元

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  警方表示,「洗黑钱」集团先以傀儡开设空壳公司,再提供文件予傀儡到银行开设大量公司户口,最后交由集团骨干成员操控。傀儡户口会用作收取从诈骗案骗取的犯罪得益,再在短时间内利用其他傀儡户口多次转账,进行洗黑钱活动。

  经深入调查后,警方发现该集团持有20个在本港银行的公司户口,并于去年9月至今年5月期间,利用户口处理14亿港元的怀疑犯罪得益,当中部分款项涉及17宗骗案,受害人均为海外公司或外地人。

  警方展开一连两日的搜捕行动,在全港多处拘捕3名集团骨干成员及10名傀儡户口持有人,检获与案有关的银行卡、银行文件、公司文件、电话及电脑。

  被捕人包括11男2女,年龄介乎28至52岁,报称无业、装修工人、司机及厨师等,现正被警方扣查。

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