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usdt交易平台(www.caibao.it):拆解波卡新型圈套 享受生态生长时若何规避风险?

来源:潍坊新闻网 发布时间:2021-02-05 浏览次数:

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靠山

波卡是当下的热门项目,然则从生长阶段来看,它仍然处于生态刚起步的阶段,照样一片蓝海。蓝海意味着市场扩展性很强,有异常多的机遇,而随着生态的生长,种种项目和资金以及介入者也会越来越多,然则机遇越多的同时,也会让人被繁荣冲昏了头脑,这就给了一些不法分子可趁之机。

从去年最先,波卡当中就陆陆续续泛起了林林总总的圈套,我们Polkadot生态研究院,本意是着重研究生态生长,但也不想让圈套这样的糟心事阻碍了生态生长,也不想让积极介入波卡建设的同伙们热情被辜负。以是,才有了这样一篇提防波卡生态中各种圈套的文章,希望人人再遇到任何涉及自己资产的事情时能够提高小心,若是内容对您有所辅助,即是我们的莫大幸运。

波卡旁氏圈套

庞氏圈套,是所有圈套类型中,影响局限最大,性子最恶劣的一种圈套之一。在2020年下半年,一个基于波卡的庞氏圈套就悄然盛行,打着“波卡生态投资平台”的旗帜,号称投资了许多波卡生态项目,不少同伙信以为真,效果痛失了自己的DOT。

虽然现在这个项目已经跑路,所谓的官网也无法打开,然则鉴于随着波卡的生长还会有类似的庞氏圈套发生,以是好好拆解一下这样的圈套,揭穿他的谣言,有利于防止更多的人在往后面临类似的圈套时上当受骗。

下面我们将凭据其项目的宣传资料逐一为人人举行拆解,看看这“天子的新衣”下事实有什么“新鲜事”?

1、逻辑有误的宣传口号

上图是这个波卡庞氏圈套宣传图的第一部门,内里有一句口号,标榜自己是专注投资 Polkadot 生态项目,而且与投资人分享生长盈利的平台,听起来不错,但这里有什么问题呢?

首先我们换位思索下,若是投资项目收益那么丰盛,那么为什么他们愿意分享出来?若是是缺钱的话,想通过把利润分出去来吸引资金,似乎能自作掩饰,然则在宣传页后面提到,利润能有2-3倍,这么高的资金利息,若是真的能实现的话,他们自己去贷款不更利便吗?(这里并不是让人人去借贷,只是用在此处做一下对比)。做这个平台要支付原有资金的2-3倍的资金利息,哪怕是去借Gao利贷也不外才36%以上的资金利息,因此这里的宣传口号逻辑上就说不通。

2、错漏百出的投资计谋

接下来,提到他们的投资计谋。第一点是专业化投资团队,从他们的宣传资料上看不到专业化投资团队(也许其他资料上有,然则无法考证其真实性,需要存疑)。

第二点是AI量化投资计谋。人人不要被这些看起来高峻上的词汇吓到了,真实情形是,量化计谋是需要很成熟的市场才气运行的,一方面这对该项目的买卖深度有要求,另一方面又要求项目足够稳固和成熟,不泛起一些大的风险。若是有衍生品市场的话,还能够支持更多的计谋,然则它所谓的波卡生态项目投资,用这样的方式来操作完全不可行。

对于波卡生态项目来说,买卖深度不够就是第一个问题,买卖量上不去,深度不够,不足以支持量化计谋。首先,整个加密钱币市场还不成熟,市场没有足够历久的历史数据作为量化依据。其次,筹码集中在个体人或组织手里,容易受到操控。同时,还存在市场没有羁系,项目方随时可能监守自盗,发生老鼠仓、散步新闻收割市场等情形,最近SEC起诉XRP就是这个缘故原由。

另外,波卡生态项目的衍生品几乎没有,因此买卖可用的计谋很少,以是基本上波卡生态项目的量化买卖计谋是很难实现的。若是说是程序化搬砖,或者网格计谋,这些计谋既用不到AI,收益也不会很大,另有一定的风险。

第三点是对冲投资计谋。正如我们说到的,波卡生态的项目都没有及格的衍生品产物,若何去做对冲呢?

这里提到的三点内容逻辑上也有问题,显著标榜自己是一个投资生态的平台,主要也应该是一级市场加二级市场的计谋,而这里的投资计谋,第一点先容的是团队,第二点和第三点都是二级市场的买卖计谋,而且这些计谋收益不高、风险伟大,而且自己也很难实现,宣传的内容完全是牛头不对马嘴。

现实上,现在加密钱币领域能够做量化的项目基本就是运行多年的主流资产,好比比特币这类明星生态项目,其自己具有筹码足够涣散、已经去中央化、而且有足够多的历史数据可以参考、买卖深度也能知足的特点,已经产生了厚实的衍生品工具。

以是不要指望小项目能承载量化买卖。能做加密钱币量化买卖的团队往往对资金的要求倾向于简朴,找为数不多的金主或者投资机构就把份额包完了,并不会面向民众。

这和现有传统金融里优质投资理财的项目是一样的情形,好的理财项目好比私募基金,是需要知足及格投资者要求的,及格投资者是具备响应风险识别能力和风险负担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且相符下列相关尺度的单元和小我私家:净资产不低于1000万元的单元;金融资产不低于300万元或者最近三年小我私家年均收入不低于50万元的小我私家。

3、虚伪的“乐成投资履历”

终于到了展现他们投资功效的环节了。看起来满满当当的投资履历,然则凑近一看,好家伙,大部门都是不需要Token的工具类或者基础设施类项目,以及一些还没有声称是否要刊行Token或者募过资还没分发Token的项目,那叨教它是若何获得很好的回报呢?现在来看,也就Ocean这个项目是上了买卖所的。

以是,看起来这个骗子只是去找到一些波卡生态的项目,把它们分门别类的例举出来了,基本没有去领会项目详细是什么情形,就拿出来宣传。

另外,整个圈子属于项目少资金却许多的状态,以是现在的项目方对资源的要求也是很高的,不是说有钱就能投到私募,项目方会思量介入的机构能给与他们怎样的支持和赋能,而机构运作的方式也不会把利益再分出去的原理,以是这个所谓的把利润分出去的模式是说不通的。

退一万步讲,若是他们真的投资了这些项目,那么我们是可以在对应的这些项目的官网上找到投资方的,若是上面披露的信息里没有这个投资方,那自然就说明问题了。

4、原形毕露的“生态奖励”

这个生态奖励机制一出,就直接坐实了它就是传销圈套的本质了。

首先我们需要明了庞氏圈套与传销之间的差异,简朴的明白的话,庞氏圈套就是项目不能自己赚钱,行使高收益吸引他人介入,而且用后来人的钱去填补前面人的利润,拆了东墙补西墙的感受。而传销,则是带有拉人头性子的庞氏圈套,两者是包容关系,其焦点特点是有入门费,有拉人头行为,以及“以生长职员的数目作为计酬或者返利依据”的“团队计酬”式传销流动方式。

其中,传销拉人头有多个层级,当层级包罗本人一共三级,属于三级分销(也就是自己往下,最多盘算两层收益,而且总共的收益不得跨越金额的30%),属于多层次直销,并不违法。然则跨越三级的就属于传销的范围了,以是一定要小心一些项目混淆看法,把传销当直销宣传(直销也有严酷的法律规定,听到直销也要郑重)。

那么回过头来看这个生态奖励机制,每一点都中枪了,第一点生态建设,也就是入门费,可以获得牢固的收益,这又被称为静态收益。第二点推广奖励,就是拉人头,而且照样十级分销,拉来的人越多赚得越多,又被称为动态收益,第二三点又以生长人数帷幕的团队计酬。以是,这是一个板上钉钉子的传销项目。(以后不管什么项目,听到它涉及静态收益,动态收益,就可以判断这个是老传销了。)

除了前三点,第四点的空投,似乎没什么问题,着实这只是一种激励机制,目的照样为了让更多的人介入以及拉人头。

5、圈套运作的本质

以上是从用户视角来看这个项目的,我们已经从字里行间发现了众多证据,证实其是传销圈套,但它背后的运行逻辑是怎样的呢?

从圈套缔造者的角度来看,它需要一套分润机制,来吸引为了获得高收益的人介入,而且能激励介入者拉入更多的人,同时也会确立一些团队机制,吸引许多做类似传销zijin盘项目的团队直接入驻,焦点目的就是做大资金池。

另一方面,由于它自己没有任何获得利润的方式(或许个体项目可能会有,然则也不可能支付200%以上高额的资金利息),既然约定要给那么多返还的利息,就要把控项目生长的速率,要让流入的资金遇上资金流出的速率,制止资金池萎缩。

固然,骗子肯定在明面上需要一个噱头,或者说一个逻辑来说服人人,以便有一个能够支持这么高收益的理由,也就是所谓的造血功效。显然,在这个圈套中,骗子的噱头就是“投资波卡生态项目的收益”,而这就是进一步的包装。

6、圈套的了局

由于所有资金都是在骗子手里,他就有一万种方式来收割。当圈套进入的人越来越少,资金池最先萎缩,骗子就最先一系列操作了,好比声称服务器被攻击,被盗币,或者提现难题,甚至爽性直接跑路。

对于介入者来说肯定是损失惨重,岂非报警没用吗?

加密钱币领域里最大的传销资金盘项目 Plustoken 的所有犯罪分子均已被抓回国,而且受审了案,然而对于 Plustoken 的赃款赃物处置是怎样的了局呢?在2020年11月,Plustoken 案二审竣事,维持原判,其中对于赃款赃物的裁定是,涉案的数字钱币、冻结扣押款子、查封房产汽车等均依法处理,没收并上缴国库。以是,介入了传销资金盘这些庞氏圈套,哪怕你是受害者,也很难再找回自己的资金了。

那么,对于这样的圈套官方是否有设施呢?官方对于圈套的看法是,若是你已经被骗了,很大可能已经为时已晚了。若是你把资产转移给别人了,你没法向任何一个中央化机构申诉或者求助把丢失的资产找回,没有人可以回滚这笔买卖。理论上,波卡议会成员或者DOT持有者可以通过治理公投来让买卖回滚,然则问题是你若何证实自己不是骗子,证实你是受害者并真的在试图找回自己的资产,而不是想要窃取他人资产的人。

以是,再次提醒人人不要抱有侥幸心理去介入这些传销资金平台,一旦有损失就难以追回。

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现有的波卡其他圈套

此处引用官方的防骗指南中所整理的现有圈套:

官方确立了一个专门的网页,收录所有涉及圈套的网站,而且可以举报圈套,详情:https://polkadot.js.org/phishing/

未来可能会泛起的波卡圈套

现在波卡已有的圈套,大多属于冒充官方或名人,换取信托,或者吸引用户点击钓鱼网站等方式,而以往泛起在其他区块链上的圈套也极有可能泛起在波卡领域里。

1、假币陷阱

骗子通过智能合约天生跟某些着名项目同样代码的Token,用真币的名义骗取他人低价购置他的假币。着名买卖所火币的火币积分HT,就被骗子借用了名气,骗子自己天生了假的HT,并告诉他人可以低价从他那里买,然后再转到买卖所去卖,可以吃一个差价,又称为HT搬砖套利。

同样容易泛起假币的地方是一些去中央化买卖所,好比Uniswap上确立买卖对就没有门槛,于是就有人造假币。

若何提防?

不要轻信他人可以拿到低价Token,不容易举行小我私家之间(尤其是与生疏人)的买卖。若是着实需要买卖,可以让对方转账到你的买卖所地址,若是是假币,买卖所是不会吸收的。对于去中央化买卖所的买卖,就找正规渠道,好比要介入某个项目的机枪池挖矿,通过这个项目的官方渠道进入。

2、其他类型的庞氏圈套

①除了传销类的庞氏圈套,另有一些好比相助盘、拆分盘等也是经典的庞氏圈套,虽然不是显著的以若干利润的方式直接返还给投钱的人,然则其焦点本质仍然是后进来的人为之前的人买单。

②新型类庞氏圈套,以趣步为代表的零撸类圈套,其特点是不需要投入,然则有拉人头分层级的设计。这一类圈套严酷意义上已经不算是狭义的庞氏圈套了,明面上没有入门费,更容易让人放松小心,洗脑能力更强。这一类项目,往往还打着手机挖矿,零撸挖矿,免费算力,云挖矿,智能搬砖套利等旗帜,变着法子玩噱头,现实本质都是这一套。这类圈套不直接靠收钱赢利,而是靠构建一个买卖市场,并收取高昂的买卖手续费赢利。

若何提防?

现在区块链领域正经的能带来收益的方式,都是直接面临官方所设计的机制,好比项目自己的 Staking 机制,又或者官方推出的锁仓挖矿,或者空投等等,没有一个是需要用户拉人头,或者让用户把资产转账到一个中央化机构的方式(中央化买卖所自己搞的流动不在此列)。以是,只需要关注官方的通告,领会官方所推出的可以获得收益的方式就可以了,不要容易信赖其他机构或者他人带来的一些可以赢利的机制。

3、喊单圈套

这一类圈套是通过将自己包装成挑选币种很厉害的大神(挑哪个山寨币哪个就会涨),或者有内幕新闻的人,然后在群里喊单某些资产,由于他在背后操盘,或者足够有影响力让许多人都买入,币价会被哄抬拉升,操盘者就可以乘隙抛售,导致下跌,进而让介入者受到损失。

若何提防?

没有人可以展望市场,也不会有人会容易地将赚钱机遇告诉你,若是你能容易接触到这些赚钱的机遇,那么你就是谁人待宰的羔羊。以是,介入什么项目,要自己判断,不要盲信所谓的大神。

4、“无中生有”的代投圈套

未来波卡生态里一定会泛起许多新兴的项目,而想到这些项目未来会上买卖所,许多人就想介入一下这些项目上买卖所之前举行的私募,去拿低价额度。有需求自然就有了可趁之机,此时,会有一些人通过声称自己手上有优质项目的低价额度,他想卖给你,自己从中赢利(这种行为就是代投)。

那么问题来了,真有这么好的机遇,会给到你吗?肥水不流外人田,真是好项目,自己或者亲朋好友都吃清洁了,怎么会给到生疏人呢?17年,18年就有许多代投的人卷钱跑路。

若何提防?

凭据现在的融资情形来说,项目方都是找机构融资,机构融到资也不会把额度再分出来,若是你没有和这些机构有很铁的关系,就能随意在一些所谓的大V那里拿到份额,多数都是圈套,不要轻信。我们照样应该凭据基本面,捉住波卡生态的盈利,或者介入生态项目的一些公募、锁仓挖矿、Staking或者空投等机制。

5、高级手段:手艺圈套

我们转账时,往往用的是复制粘贴的方式,然则有一些恶意软件可以挟制我们粘贴板上的信息,一旦我们将转账的地址复制到剪贴板时,恶意软件就会将复制的地址替换为黑客的地址,造成我们的损失,这种情形往往是因为下载了未知的恶意软件。

若何提防?

不要安装或者下载未知的软件,每次复制粘贴地址的时刻,一定要再三核对好地址。

简朴的几步防骗步骤

1、不容易信赖其他人,只信托官方信息泉源

这里的官方信息,是指官方在官网上披露出来的内容,而不是官方工作职员私聊你,或者发邮件给你这种,另外进入官网要手动输入网址的方式进入,不要点击他人提供的链接。

2、不要提供自己的任何私人信息和私钥

钱包助记词或者私钥,就等同于你的钱包,若是你把这些给到了别人,相当于把钱包双手送上交给了别人。

3、任何涉及转账的行为,都要再三小心

官方不需要你自动转账才气介入,官方的一些流动,好比锁仓空投、Staking 是可以直接在钱包里完成的动作,若是是官方组织的一些营销流动,也只需提供你的地址即可。

4、拒绝高收益诱惑

你遇到的高收益机遇基本是都是圈套,尤其是需要你拉人头,或者需要你提供资金的项目。此时多问问,这样的机遇有可行性吗?凭什么好机遇会找上你?你怎么保证钱给出去后对方不跑路?收益都跨越贷款利率了,不可疑吗?

5、转账前再三核对好信息

包罗核对对方地址和身份。

6、只在信托的地方举行操作

只在着名的买卖所或者钱包上举行操作,同时要确保是从官网下载软件,制止被钓鱼网站诱骗。

7、善用官方渠道

若是着实有自己拿不准的事情,直接找到官方客服咨询。例如波卡官方提供了一个邮箱,可以随时联系他们:[email protected]。固然,你也可以选择关注我们(Polkadot 生态研究院)举行咨询,我们会帮你判断或者求证项目方。

后记

区块链和加密行业由于手艺新颖,更新迭代较快,羁系暂时还没跟上,总会有种种诈骗充斥其中,只管我们已经尽可能梳理出了一些圈套的情形,然则仍然会有机智的骗子变个名堂再来诱骗人人,诱骗性加倍隐秘,让人防不胜防。

然则守好自己的本金,拒绝外在的“高收益”诱惑,老老实实地追随波卡生态发展,多介入生态项目的官方流动,享受生长的盈利,总比去加入所谓的非官方的一些机遇要好许多。无欲则刚,不贪心,骗子就没法趁虚而入。

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